Бизнесмен из Майами Артур Шеху, которого в Албании разыскивают за отмывание денег наркоторговцев, подозревается также в подделке документов на землю под курорт зятя Трампа Джареда Кушнера. Об этом говорится в материалах дела албанского агентства по борьбе с организованной преступностью.
Суть обвинений
Материалы дела обвиняют Шеху и его сообщников в контрабанде кокаина из Южной Америки в европейские порты и отмывании средств через строительство империи недвижимости с использованием поддельных документов на право собственности. В апреле Шеху продал участок побережья компании Albania Land Development, связанной с проектом Sazan Real Estate Development и инвесторами Кушнера. Прокуроры указывают на обоснованные подозрения, что активы были приобретены с помощью фальшивых документов. Источник не содержит обвинений против самого Кушнера или инвесторов. Представитель компании заявил, что приобретение считают законным.
Адвокат Шеху Куйтим Чакрани отрицает все обвинения и подтвердил ордер на арест клиента за отмывание денег. Он подчеркнул, что ни одно из обвинений не соответствует действительности.
Спорный проект
Обвинения стали очередной преградой для проекта, который уже вызывает массовые протесты из-за угрозы дикой природе. Жители села Звернец годами оспаривают права Шеху на землю в судах. В прошлом месяце местные жители показали источнику документы, которые, по их мнению, доказывают их право собственности. Курорт планируют построить на участке с дикими пляжами, лесом и водно-болотным угодьем, где обитают морские черепахи и фламинго. Супруга Кушнера Иванка Трамп рассказывала, что идея возникла несколько лет назад во время путешествия на яхте. В 2024 году Кушнер анонсировал планы с визуализацией отеля, вилл и причалов.
Специальное управление SPAK расследует дело на 200 страниц. Шеху продал землю примерно за 110 млн евро, и источник распорядился заморозить эти средства. Следствие считает, что землю покупали на незаконные деньги и подделывали документы. Адвокат Чакрани заявил, что семья Шеху владела землей более 100 лет ещё со времён Османской империи, а сам Шеху получил политическое убежище в США в 1998 году после убийства родственников. Представитель SPAK подтвердил расследование, но отказался от комментариев. Представитель компании Sazan Real Estate Development подчеркнул готовность сотрудничать с любым законным процессом.
