Організував бізнес уродженець Запоріжжя. Він у власному будинку облаштував підпільний цех з виготовлення документів. У спільники взяв ще сімох осіб, серед яких українці і представники ромської національності та Молдови.
Виготовляли підроблені документи на високоякісній оргтехніці, а також використовували плівку з захисними голографічними елементами. Відрізнити підробку від оригінального документа було фактично не можливо.
15 січня працівники Тернопільського управління ДВБ НП України, управління стратегічних розслідувань, спільно з бійцями КОРД, слідчими управління в Тернопільській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури Тернополя провели одночасно 34 обшуки в семи областях України, де працювало угрупування.
У ході спецоперації вилучили комп’ютерну техніку, голографічні взірці, пластикові картки, бланки, мобільні телефони та сім-картки. Опрацьовують оперативники і документи з переліком клієнтів-замовників.
Підозру оголосили 5 фігурантам незаконного бізнесу. Двом учасникам злочинного угрупування суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Щодо інших трьох ведуться судові слухання. Усім підозрюваним інкримінують частину 2 статті 199 ККУ – Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів за попередньою змовою групою осіб та статтю 358 частину 3 ККУ – Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.